104.02.10 匯豐銀瑞士助逃稅 28億涉台

張貼日期：2015/2/24 上午 07:03:49

2015-02-10 03:01:45 聯合報 編譯李京倫／報導

美國華府「國際調查記者聯盟」（ＩＣＩＪ）八日指控，英國匯豐集團旗下的瑞士私人銀行協助兩百多國客戶逃稅，涉及的帳戶總金額共計一千一百九十億美元（約台幣三兆七千億元），直到二○○七年為止。匯豐股價九日在倫敦交易所早盤下跌百分之一點七。

ＩＣＩＪ發布的報告涵蓋兩百零三國，若以金額排名，與台灣有關的帳戶金額為八千八百六十萬美元（約廿八億台幣），台灣排行第一百零七名；若以相關客戶數排名，七十三個客戶與台灣有關，台灣排行第八十七名。

ＩＣＩＪ、法國世界報、英國衛報、英國廣播公司（ＢＢＣ）電視節目「廣角鏡」與美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）電視節目「六十分鐘」八日共同發布報告指出，機密文件顯示，匯豐銀行人員不僅向客戶保證，匯豐不會把帳戶資料透露給客戶母國的稅務機關，還討論避稅方案。

匯豐人員在備忘錄上提到一個丹麥富豪時寫道：「帳戶持有人住在丹麥，要聯絡就找她住在倫敦的女兒，這很重要，因為擁有外國帳戶卻沒申報是犯罪行為。」在另一張備忘錄上，匯豐經理用代號「畫家」稱呼一個倫敦資本家，討論他和女友應如何逃掉義大利的稅。

報告顯示，客戶包括政治人物、演員、搖滾歌手和與軍火商、「血鑽石」商往來的人。血鑽石是指在戰區開採並銷往市場的鑽石，國際社會已禁售。

匯豐回應說，「近幾年我們採取重要步驟落實改革，婉拒不符匯豐嚴格新標準的客戶，包括在守法納稅方面讓我們有疑慮的人」，匯豐致力與稅務機關交換資訊。

機密文件最初由瑞士匯豐的資訊人員法恰尼取得，他現居法國，在瑞士面臨違反銀行保密法的刑事控訴。法恰尼把文件交給法國政府，法國世界報從一名調查人員手 中取得文件，二○一○年，法國把這些資料分享給英、美等國的稅務機關，英、法、西班牙稅務機關因此共計追回約台幣兩百四十億元的稅款和罰款。