稅務新聞‎ > ‎104年‎ > ‎

104.02.10 匯豐銀瑞士助逃稅 28億涉台

張貼者:2015年2月23日 下午11:03陳韻如會計師   [ 已更新 2015年12月14日 上午5:41 ]

2015-02-10 03:01:45 聯合報 編譯李京倫/報導

美國華府「國際調查記者聯盟」(ICIJ)八日指控,英國匯豐集團旗下的瑞士私人銀行協助兩百多國客戶逃稅,涉及的帳戶總金額共計一千一百九十億美元(約台幣三兆七千億元),直到二○○七年為止。匯豐股價九日在倫敦交易所早盤下跌百分之一點七。

ICIJ發布的報告涵蓋兩百零三國,若以金額排名,與台灣有關的帳戶金額為八千八百六十萬美元(約廿八億台幣),台灣排行第一百零七名;若以相關客戶數排名,七十三個客戶與台灣有關,台灣排行第八十七名。

ICIJ、法國世界報、英國衛報、英國廣播公司(BBC)電視節目「廣角鏡」與美國哥倫比亞廣播公司(CBS)電視節目「六十分鐘」八日共同發布報告指出,機密文件顯示,匯豐銀行人員不僅向客戶保證,匯豐不會把帳戶資料透露給客戶母國的稅務機關,還討論避稅方案。

匯豐人員在備忘錄上提到一個丹麥富豪時寫道:「帳戶持有人住在丹麥,要聯絡就找她住在倫敦的女兒,這很重要,因為擁有外國帳戶卻沒申報是犯罪行為。」在另一張備忘錄上,匯豐經理用代號「畫家」稱呼一個倫敦資本家,討論他和女友應如何逃掉義大利的稅。

報告顯示,客戶包括政治人物、演員、搖滾歌手和與軍火商、「血鑽石」商往來的人。血鑽石是指在戰區開採並銷往市場的鑽石,國際社會已禁售。

匯豐回應說,「近幾年我們採取重要步驟落實改革,婉拒不符匯豐嚴格新標準的客戶,包括在守法納稅方面讓我們有疑慮的人」,匯豐致力與稅務機關交換資訊。

機密文件最初由瑞士匯豐的資訊人員法恰尼取得,他現居法國,在瑞士面臨違反銀行保密法的刑事控訴。法恰尼把文件交給法國政府,法國世界報從一名調查人員手 中取得文件,二年,法國把這些資料分享給英、美等國的稅務機關,英、法、西班牙稅務機關因此共計追回約台幣兩百四十億元的稅款和罰款。

Comments